19 Ağustos 2024’te, 20 yaşındaki Malone Lam ve suç ortağı Zhandiel Serrano, Washington DC’deki bir kurbandan değeri 250 milyon doların üzerinde olan 4.064 Bitcoin’in küstahça çalınmasını planladı. İkili planlarını Google destek çalışanı gibi davranarak gerçekleştirdi. kurbanı, kurbanın kripto para birimi cüzdanına erişmesine ve boşaltmasına olanak tanıyan hassas bilgileri paylaşması için kandırıyor.
Federal savcılara göre, Lam ve Serrano’nun operasyonu 18 Ağustos’ta dijital bir iletişimle başladı ve bu sırada kurbanı iki faktörlü kimlik doğrulamasını (2FA) sıfırlamaya zorladılar. Bu önemli adım, bilgisayar korsanlarının bitcoinleri kendi kontrolleri altındaki cüzdanlara aktarmalarına olanak sağladı. Hırsızlığın ardından çalınan fonların kaynağını gizlemek için VPN’ler ve doğrudan cüzdanlar dahil olmak üzere çeşitli kara para aklama yöntemleri kullandılar.
İzlerini gizlemek için tüm çabalara rağmen, müfettişler çalınan varlıkların izini Lam ve Serrano’ya kadar sürmeyi başardılar. Blockchain araştırmacısı ZackXBT, dolandırıcıların Discord grup sohbetinde soygun sırasında kendilerini kaydettiklerini keşfederek faaliyetlerinin açığa çıkmasında önemli bir rol oynadı.
Şok edici olaylar sonucunda Lam ve Serrano, hırsızlıktan hemen sonra haksız kazançlarını abartılı bir yaşam tarzına harcadılar. Kayıtlar, Lam’ın 10’dan fazla lüks araba satın aldığını, Los Angeles ve Miami’de lüks evler kiraladığını ve özel gece kulüplerinde gece başına 250.000 ila 500.000 dolar arasında harcadığını gösteriyor. Aldıkları arasında hoşlandığı ancak sonunda onu reddeden bir kız için bir Lamborghini ve bir Hermès Birkin çantası da vardı.
İkilinin masrafları arasında uluslararası seyahatler ve gösterişli partiler de vardı. Kulüplerde kadınlara tasarım çantalar verdikleri ve kiralık mülklerinde yüksek sesle toplantılar düzenleyerek kolluk kuvvetlerinin dikkatini çektiği bildirildi. Lam’ın cömertliğinin alıcılarından biri, çalıntı kripto para birimiyle finanse edilen abartılı bir yaşam tarzını gösteren videoları sosyal medyada paylaşan yemek blog yazarı Skylar Harrison’du.
20 Eylül 2024’te Lam ve Serrano, FBI tarafından tutuklandı ve elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama amaçlı komplo kurmakla suçlandı. İddianamede, cömert alımlara devam etmeden önce çeşitli kripto para birimi borsaları aracılığıyla yasa dışı kazançlarını gizlemeye çalıştıkları ortaya çıktı.
Lam’ın avukatı, Lam’ın kendisini suçlamalara karşı “şiddetle savunmayı” planladığını ve suçlu olduğu kanıtlanana kadar masum sayılmasını talep ettiğini söyledi. Yetkililer bu yüksek profilli davayla ilgili kanıtları analiz etmeye devam ederken soruşturma devam ediyor.
